Китайская полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным обменом юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн.
Злоумышленники использовали криптовалюты для обхода валютного контроля и сокрытия своих операций.
Преступная группировка действовала под видом легального бизнеса, но на самом деле осуществляла незаконные валютные операции. Для обмена валют они применяли внебиржевую торговлю криптовалютами, расчеты в воне и другие методы.
"Зацепкой" для правоохранителей стал аномальный поток ежесуточных операций через счета двух подозреваемых, в которых фигурировали различные контрагенты. Читайте оригинальную статью — https://forklog.com/news/v-kitae-raskryli-shemu-nezakonnogo-vyvoda-295-mln-cherez-kriptovalyuty.
