Політика AML/KYC
Політика проведення AML/KYC сервісу Cybercrypta.com
1. Використовуючи послуги Сайту, Клієнт погоджується на проходження верифікації особи.
2. Сайт може запитати будь-які особисті дані у будь-якому форматі і обсязі, які Сайт вважає необхідними для повної верифікації.
3. Клієнт надає згоду Сайту проводити необхідні дослідження безпосередньо або через третіх осіб для перевірки особи або захисту Клієнта і/або Сайту від фінансових злочинів, таких як шахрайство. Такими третіми особами можуть бути сервіси KYC і/або інші системи, Клієнт не обмежує Платформу у виборі таких.
4. Перевіряючи верифікацію Клієнта, Клієнт надає згоду Сайту на проведення будь-яких досліджень, які Сайт вважає необхідними. Сайт може залучати на свій розсуд третю сторону для цих досліджень.
5. Використовуючи послуги Сайту, Клієнт погоджується на AML-перевірку всіх онлайн-адрес з транзакцій, проведених на Сайті.
6. Сайт може запросити проходження верифікації Клієнта у разі, якщо учасник у обміні онлайн-адреса гаманця Клієнта пов’язаний з наступними поняттями:
-
- Illegal Service
- Mixing Service
- Fraudulent Exchange
- Darknet Marketplace
- Darknet Service
- Ransom
- Scam
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
- Sanctions
- Illicit Actor/Organization
- High-Risk Jurisdiction
- Gambling
- Fraud Shop
- Enforcement action
- Child Exploitation
7. У разі встановлення зв’язку після проходження верифікації Клієнта, кошти будуть повернуті на адресу відправника з вирахуванням комісії, витраченої на повернення коштів, а також з вирахуванням 5% від суми надходження.
8. Сайт має право блокувати кошти та не повертати їх Клієнту, поки його особа не буде верифікована.
9. У разі виявлення сервісом високого фактору AML/KYC надходжень на реквізити, представлені сервісом, що призвели до блокування партнерської платіжної системи, кошти клієнта будуть заморожені до повного завершення розслідування надійшовшого депозиту. Максимальний час розгляду до 120 днів.
