Chińska policja rozbiła grupę przestępczą zajmującą się nielegalną wymianą juanów i południowokoreańskich wonów o wartości 295,8 mln dolarów.
Przestępcy wykorzystywali kryptowaluty do omijania kontroli walutowej i ukrywania swoich operacji.
Grupa przestępcza działała pod przykrywką legalnego biznesu, lecz w rzeczywistości prowadziła nielegalne transakcje walutowe. Do wymiany walut stosowali pozagiełdowy handel kryptowalutami, rozliczenia w wonach oraz inne metody.
“Wskazówką” dla organów ścigania był nietypowy przepływ codziennych transakcji przez konta dwóch podejrzanych, w których pojawiały się różni kontrahenci.
Przeczytaj oryginalny artykuł – https://forklog.com/news/v-kitae-raskryli-shemu-nezakonnogo-vyvoda-295-mln-cherez-kriptovalyuty.
