Polityka AML/KYC
Polityka AML/KYC Cybercrypta.com
1. Korzystając z usług Witryny, Klient wyraża zgodę na poddanie się weryfikacji tożsamości.
2. Witryna może zażądać wszelkich danych osobowych w dowolnym formacie i ilości, które uzna za niezbędne do pełnej weryfikacji.
3. Klient wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Witrynę niezbędnych badań bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich w celu weryfikacji tożsamości lub ochrony Klienta i/lub Witryny przed przestępstwami finansowymi, takimi jak oszustwa. Takimi stronami trzecimi mogą być usługi KYC i/lub inne systemy, przy czym Klient nie ogranicza Platformie możliwości ich wyboru.
4. Przechodząc weryfikację, Klient wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Witrynę wszelkich badań dotyczących Klienta, które Witryna uzna za konieczne. Witryna może zaangażować stronę trzecią według własnego uznania w takie badania.
5. Korzystając z usług Witryny, Klient wyraża zgodę na weryfikację AML wszystkich adresów internetowych z transakcji przeprowadzonych w Witrynie.
6. Witryna ma prawo zażądać weryfikacji Klienta w przypadku, gdy adres internetowy portfela Klienta zaangażowanego w wymianę jest powiązany z następującymi pojęciami:
Nielegalna usługa
Usługa mieszania
Nieuczciwa wymiana
Darknet Marketplace
Usługa Darknet
Okup
Oszustwo
Skradzione monety
Finansowanie terroryzmu
Sankcje
Nielegalny podmiot/organizacja
Jurysdykcja wysokiego ryzyka
Hazard
Oszustwo Sklep
Działania egzekucyjne
Wykorzystywanie dzieci
7. W przypadku nawiązania połączenia, po weryfikacji Klienta, środki zostaną zwrócone na adres nadawcy pomniejszone o prowizję wydaną na zwrot środków, a także pomniejszone o 5% kwoty wpływu.
8. Witryna ma prawo zablokować środki i nie zwrócić ich Klientowi do czasu zweryfikowania tożsamości Klienta.
9. W przypadku wykrycia przez serwis wysokiego współczynnika AML/KYC wpływu na rekwizyty przedstawione przez serwis, co spowodowało zablokowanie systemu płatności partnera, środki Klienta zostaną zamrożone do czasu zakończenia badania otrzymanego depozytu. Maksymalny czas weryfikacji wynosi do 120 dni.
