Политика AML/KYC
Политика проведения AML/KYC сервиса Cybercrypta.com
1. Пользуясь услугами Сайта, Клиент соглашается на прохождение верификации личности.
2. Сайт может запросить любые личные данные в любом формате и объеме, которые Сайт посчитает необходимыми для полной верификации.
3. Клиент дает согласие Сайту проводить необходимые исследования напрямую или через третьих лиц для проверки личности или защиты Клиента и/или Сайта от финансовых преступлений, например, таких как мошенничество. Такими третьими лицами могут быть сервисы KYC и/или другие системы, Клиент не ограничивает Платформу в выборе таковых.
4. Проходя верификацию, Клиент дает согласие Сайту на проведение любых исследований в отношении Клиента, которые Сайт считает необходимыми. К данным исследованиям Сайт может привлекать по своему усмотрению третью сторону.
5. Пользуясь услугами Сайта, Клиент соглашается на AML-проверку всех онлайн-адресов из транзакций, проводимых на Сайте.
6. С целью повышения безопасности и соответствия нормативным требованиям, сервис Cybercrypta может запрашивать дополнительную верификацию перед совершением обмена. Пожалуйста, убедитесь, что вы прошли процедуру подтверждения личности в вашем аккаунте перед выполнением обменных операций.
7. Сайт вправе запросить прохождение верификации Клиента в случае, если участвующий в обмене онлайн-адрес кошелька Клиента связан со следующими понятиями:
- Illegal Service
- Mixing Service
- Fraudulent Exchange
- Darknet Marketplace
- Darknet Service
- Ransom
- Scam
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
- Sanctions
- Illicit Actor/Organization
- High-Risk Jurisdiction
- Gambling
- Fraud Shop
- Enforcement action
- Child Exploitation
8. В случае, если связь будет установлена, то после прохождения верификации Клиента, средства будут возвращены на адрес отправителя за вычетом комиссии, затраченной на возврат средств, а также за вычетом 5% от суммы поступления.
9. Сайт вправе блокировать средства и не возвращать их Клиенту, пока не будет верифицирована его личность.
10. В случае выявления сервисом высокого фактора AML/KYC поступления на реквизиты, представляемые сервисом, повлекшие за собой блокировку партнерской платежной системы, средства клиента будут заморожены до полного окончания расследования поступившего депозита. Максимальное время рассмотрения — до 120 дней.
